«Hawala»: Το σύστημα ξεπλύματος που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση

Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, αποκαλύφθηκε ότι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αξιοποιούσαν το σύστημα «Hawala» για τις παράνομες συναλλαγές τους σε μετρητά και κρυπτονομίσματα.

Το «Hawala» είναι ένα άτυπο δίκτυο μεταφοράς χρημάτων, που χρησιμοποιείται συχνά από διακινητές μεταναστών και εγκληματικές οργανώσεις, με στόχο να παρακάμπτονται τα τραπεζικά ιδρύματα και να μην αφήνεται κανένα οικονομικό αποτύπωμα. Έτσι, οι συναλλαγές δεν καταγράφονται επίσημα, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την ανίχνευσή τους από τις Αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δύο από τους κατηγορούμενους φέρονται να διαχειρίζονταν χρήστη με κυπριακή τηλεφωνική σύνδεση, γνωστό με το όνομα «Βρ….η». Ο συγκεκριμένος παρείχε πρόσβαση σε παράνομους ιστότοπους στοιχηματισμού – “κλώνους”, όπου οι συναλλαγές γίνονταν μέσω «Hawala».

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε συνεργασία με δύο Τούρκους συνεργάτες, με τους οποίους αντάλλασσαν μετρητά, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο του παράνομου χρήματος.

Η χρήση του «Hawala» αναδεικνύεται ως βασικό εργαλείο της εγκληματικής οργάνωσης για τη νομιμοποίηση εσόδων, αποδεικνύοντας την πολυπλοκότητα και τη διεθνή διάσταση της δράσης της.

Πηγή: dikisports.gr